Le parquet de Nice a reçu en juin un signalement de la cellule antiblanchiment française Tracfin concernant Souleïman Kerimov, un milliardaire russe soumis à des sanctions européennes, sur lequel la justice française enquête depuis des années, a indiqué mardi le parquet de Nice.

"Nous avons été destinataires d'un signalement de Tracfin sur la situation de M. Kerimov", a indiqué à l'AFP un représentant du parquet, confirmant une information du quotidien Le Monde, tout en refusant de s'exprimer plus avant sur "une instruction en cours" que cette transmission est susceptible de relancer.

Cette procédure, instruite par un juge niçois, porte sur des faits de "blanchiment aggravé mettant en cause Souleïman Kerimov et son entourage", a rappelé le parquet tout en précisant que le milliardaire n'était à l'heure actuelle pas mis en examen.

Selon Le Monde, la note de Tracfin, en date du 10 juin, concerne des informations selon lesquelles le milliardaire russe serait le véritable bénéficiaire de quatre villas de la Côte d'Azur qu'il détiendrait à travers diverses sociétés écrans.

Le signalement de Tracfin ferait, selon le quotidien, directement référence à des révélations de la cellule investigation de Radio France que celle-ci aurait obtenues via des fuites de données en possession du Consortium international de journalistes d'investigation dont elle est partenaire.

Radio France avait notamment affirmé dans une enquête publiée en avril que la fille de M. Kerimov, Gulnara Kerimova, apparaissait au registre du commerce et des sociétés comme la propriétaire de plusieurs villas du cap d'Antibes suspectées d'appartenir à son père.

L'affaire Kerimov avait démarré en 2014 sur une banale planque de la brigade des stupéfiants. Des mouvements suspects d'argent liquide étaient repérés et la piste remontait jusqu'à l'oligarque russe, concernant notamment l'achat en 2008 de la villa "Hier" à Antibes pour 35 millions d'euros, un montant sous-déclaré comparé au prix de 127 millions réellement payé selon les enquêteurs.

Notaire, agent immobilier, avocat, administrateur: de nombreux acteurs locaux avaient été mis en examen et le sont pour certains toujours aujourd'hui.

En novembre 2017, l'arrestation à sa descente de jet à Nice du sénateur russe avait été vivement critiquée par Moscou. Un temps, il avait été assigné à résidence à Nice. Ses avocats étaient parvenus à faire annuler sa mise en examen avant que la justice ne relance l'affaire en mars 2019.

En 2017, lors de l'arrestation de M. Kerimov, le parquet de Nice estimait que le montant d'argent clandestin entré en France se situait entre 500 millions et 750 millions d'euros, à coup de valises à 20 millions d'euros permettant de blanchir en France de l'argent illicite.

Avec un patrimoine estimé à plus de 16 milliards de dollars par le classement Forbes 2020, M. Kerimov, originaire du Daguestan, est l'un des hommes les plus riches de Russie. Il figure sur la liste des personnes sous sanctions de l'Union européenne dont les avoirs doivent être gelés depuis le déclenchement de l'offensive russe en Ukraine le 24 février.

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